年度董事會工作報告

時間：2022-11-22 20:01:41 工作報告我要投稿

年度董事會工作報告

　　一、工作總結

年度董事會工作報告

　　（一）房地產形勢分析

　　1、市場火爆，銷售額和銷售面積創歷史新高

　　2016 年，全國實現商品房銷售面積 15.73 億平方米 (以下行業數據均來源于Wind 資訊) ，同比增長 22.5%；實現商品房銷售金額 11.76 萬億元，同比增長 34.8%；銷售面積和銷售金額同創歷史新高；全國百城價格指數自 2015 年以來持續回升，到 2016 年 11 月百城住宅成交均價上漲至 12938 元/平方米，同比上漲 18.71%。

　　2、行業庫存不斷優化但仍居高位

　　2016 年末商品房待售面積 6.95 億平方米，較 2015 年末減少 2314 萬平方米，同比下降 3.2%，庫存結構進一步優化。另一方面，在去庫存政策的推動下， 2016 年去庫存成效明顯， 12 月全國商品房待售面積同比增速轉正為負，為 2011 年以來的新低。

　　3、新開工持續回暖，投資增速上揚

　　2016 年，全國商品房新開工面積 16.69 億平方米，同比增加 8.08%，新開工增速轉負為正；全年房地產開發企業土地購置面積 22025 萬平方米，比上年下降 3.44%；土地成交價款 9129.31 億元，同比增長 19.78%。全年房地產開發投資10.3 萬億元，同比增長 6.9%，投資增速持續回轉，達到 2015 年年初水平。

　　4、貨幣政策穩健，行業資金面保持相對寬松

　　2016 年，央行延續穩健偏松的貨幣政策，貸款利率與 2015 年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準備金率也進一步回落到 2010 年的寬松水平。從行業資金來源來看，房地產開發資金來源 14.42 萬億元，同比 2015 年上漲 15.18%。

　　5、行業政策環境由松趨緊，因城施策嚴控市場風險

　　房地產政策經歷了從寬松到熱點城市持續收緊的過程。“兩會”提出因城施策去庫存，但隨著熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現。一方面，熱點城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場風險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環境。同時，中央加強房地產長效機制建設，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業長期發展積極構建良好環境。

　　（二）公司經營情況回顧

　　2016 年是公司面臨形勢很嚴峻、情況很復雜、任務很艱巨的一年，同時也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創新，一手抓經營生產，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經營團隊精心策劃和大膽謀篇布局下，與時間賽跑，加大市場調整力度，加快投資拿地步伐，寫出了一份守正出奇的精典范例。在復雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標任務，實現了“十三五”完美開局：

　　1、房地產全年實現預售金額 373 億元，同比增長 65.77%，平均銷售價格 12054元/平方米，同比增長 28.23%。

　　2、堅定不移調整拿地策略，加快資金流轉，加強核心區域業務地位，并向一線城市拓展；公司二線以上城市項目比例明顯提高。 2016 年通過兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區域深耕項目共計 27 個，新增土地儲備 488 萬平方米，貨值 700 億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區域市場，同時在多元化拿地的方式上開始發力，全年獲取 9 個合作項目，南京麒麟項目實現了中南地產小股操盤第一例，以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。

　　3、房地產市場深耕卓有成效，市場份額穩定提升，公司房地產項目中在當地市場占有率排名前三的項目占 78.75%，市場占有率超過 20%的項目占 57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項目，區域市場占有率分別達到 18.06%、 26.9%、 21.34%、26.9%，在當地市場上的領先地位進一步得到了鞏固。

　　4、商業地產穩步拓展、產業布局日趨完善。中南商業形成“心時尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產品，全年接待消費者人數 3600 萬人次，創歷史新高，商業公司自持商業廣場 4 個（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積 191806 平方米，出租率 95.47%，出租單價 1-2 元/天/平方米。

　　5、中南建筑新增合同額 207.72 億元，同比增長 20.2%，特別是建筑業務承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫院、霍山中學等多個大型 PPP項目，項目總金額近 100 億元，實現了在基礎設施、 PPP 領域的突破，業務結構有了明顯優化。

　　6、公司大數據布局方面取得成效，通過投資美國硅谷區塊鏈公司 peernova并與之建立中國合資公司，獲取區塊鏈技術，通過投資金丘股份參與大數據消費金融場景，與北大荒合資設立區塊鏈農業公司切入農產品銷售和供應鏈金融場景。

　　7、公司社會聲譽穩步提升，獲評中國房地產開發企業 500 強第 24 名， 2016 年中國房地產上市公司綜合實力 23 強， 2016 年中國房地產公司品牌價值TOP20。中南建筑獲評 ENR 全球最大總承包商 39 名、中國建筑企業 500 強第 8 名。

　　二、董事會主要工作情況

　　（一）召集召開董事會、股東大會等情況

　　2016 年，董事會召開 22 次現場會議，審議通過了 59 項董事會議案。公司年內共召開 8 次股東大會，審議通過了 31 項股東會議案。

　　（二）董事會主要決策事項

　　董事會審議批準了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批準了非公開發行公司債券、發行非公開定向債務融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務所及內控審計機構、關于債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯營企業擔保等議案。審議批準了關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。審議批準了公司參與發起設立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過了日常關聯交易，本公司向控股股東轉讓物業公司股權的關聯交易等數項關聯交易議案。上述事項決策程序和信息披露規范，符合公司和股東的整體利益。

　　（三）董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

　　1、董事會下設的戰略委員會的履職情況匯總報告：

　　報告期內，董事會戰略委員會就公司所處的行業環境變化情況與外部專家進行了多次交流：

　　（ 1 ）召開公司十三五戰略規劃研討會，分析行業形勢，明確公司發展路徑。

　　（2）針對新產業發展，召開大數據、區塊鏈研討會，探討公司新產業投資、運營問題。

　　2、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告：

　　（ 1 ）董事會審計委員會于 2017 年 1 月份認真審閱了公司 2016 年度財務報告及相關資料，召開審計委員會會議與負責公司年度審計工作的項目簽字注冊會計師協商確定了公司 2016 年度財務報告審計工作的時間安排。

　　（2）公司年審注冊會計師進場后，董事會審計委員會與公司年審注冊會計師就審計過程中發現的問題進行了溝通和交流，尤其是對公司關聯交易的公允性、必要性，對外擔保、資金占用、內部控制的實施等事項進行了詳細的詢問。

　　（3）公司擬變更會計師事務所事項與審計委員會進行了溝通，審計委員會對于年報期間更換審計機構表示關心，對獨立性、按時保質完成審計工作的要求，并提出了建議。

　　（4）公司年審注冊會計師出具審計意見后，董事會審計委員會于 4 月 15日再一次審閱了公司 2016 年度財務會計報表，對審計機構工作較為滿意，并提出了完善報告的意見。

　　3、董事會下設的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報告：

　　報告期內，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責，對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見，對 2016 年公司董事、監事、高級管理人員薪酬進行審議。

　　4、董事會下設提名委員會的履職情況匯總報告：

　　報告期內，董事會提名委員會對公司提名的獨立董事黃峰任職資格進行審查。三、董事會建議的利潤分配及分紅派息預案

　　經致同會計師事務所審計，公司 2016 年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 407,721,285.62 元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤436,175,228.17 元。2016 年度當期母公司可供分配的利潤為 79,601,424.36 元，資本公積金 5,508,809,143.11 元，公司董事會制訂以下分配方案：

　　2016 年度，以總股本 3,709,788,797 股為基數，向全體股東按每 10 股派發現金紅利 0.15 元（含稅）進行分配，共計分配利潤 55,646,831.96 元，不進行資本公積金轉增股本。

　　四、公司未來發展的展望

　　1、 2017 年公司發展展望及年度計劃

　　2017 年公司重點工作要緊緊圍繞“發展、改革、轉型、創新、管理”五大主題，做強房地產開發與建筑施工雙主業，在大數據行業形成點的爆發，在國內區塊鏈細分領域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽度的科技公司。

　　（ 1 ） 2017 年，公司房地產業務計劃實現銷售面積 380 萬平方米，銷售金額500 億元。建筑施工業務計劃實現業務收入 130 億元。

　　（2） 2017 年，房地產區域布局重點在于選擇好城市好項目，一線衛星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點加強合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項目中，實現新增貨值（按商品房地產未來銷售價格估算） 700 億元，40%的貨值為合作拿地項目， 30%的貨值為兼并收購項目。

　　（3） 2017 年，進一步深化完善“5U+”價值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續加大與國際國內頂尖機構合作，深化 5U 健康+產品技術研究，打造有溫度的建筑。

　　（4） 2017 年，建筑產業主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動性，激發公司發展內生力的源泉。

　　（5） 2017 年，在新興產業，公司深度孵化北大荒大數據農業， Peernova 和金丘的區塊鏈商業場景，形成細分領域的行業區塊鏈最佳實踐，并持續關注區塊鏈技術的經濟意義，建立以區塊鏈技術為基礎，應用場景和投資為平臺的產業全生態。

　　2、未來面臨的風險和對策

　　報告期內，公司正在開發建設的房地產項目預售情況較為良好，但公司主營業務經營中的風險因素仍然存在，公司未來發展面臨的主要風險如下：

　　（ 1 ）政策風險

　　房地產和金融投資均與國家宏觀經濟形勢及政策具有高度相關性，受到相關部門較為嚴厲的監管，并且相關政策具有一定的不確定性，可能對公司的經營環境和經營成果帶來較大影響。

　　應對措施：公司將密切關注宏觀形勢，堅持順應地產調控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”口號，順應主流市場，以開發適應購房者居住需求的產品為目的。

　　（2）市場風險

　　房地產市場現已進入專業化、規模化、品牌化等綜合實力競爭階段，加之政策調控的不確定風險，加劇了行業競爭和市場大幅波動的風險，會對市場形成一定程度的沖擊，未來房地產市場的競爭越來越激烈，土地價格持續居高不下，從而加劇了市場風險。

　　應對措施：公司將加強市場監測，適時調整營銷策略，繼續以“高周轉”為原則，從項目設計、成本控制、產品質量、工程進度、市場營銷等全方面提升公司綜合經營能力，提高企業的核心競爭力，有針對性的開發區域市場，提高市場份額，以應對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城、尋洼區、拿洼地”的思路去拓展項目，加大尋找價格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區域，實現超額收益。不鼓勵在熱點地區、熱點區域去拿高價地，以控制風險。

　　（3）管理風險

　　公司在新興產業的投資、管理與公司主業相比，產業跨度大，對運營管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風險控制、項目管理等方面不能及時跟進，公司在新興產業落地上將面臨一定的投資風險。

　　應對措施：公司將繼續招聘引進、培養符合新興企業發展的專業人才，進一步充實公司新產業的運營團隊，并提升經營團隊對項目運營的管理能力，降低管理風險。

　　江蘇中南建設集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年四月二十四日

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